Ngày 9/6/2016, Cục Thuế TP HCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xử lý thông tin của các tổ chức, cá nhân có giao dịch đáng ngờ (GDĐN).

Theo đó, từ tháng 3/2014 đến tháng 5/2016, Cục Thuế TP HCM đã nhận được thông tin chuyển đến từ Tổng cục Thuế và cơ quan thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước về 1.524 DN, cá nhân với tổng giá trị GDĐN hơn 17.967 tỷ đồng và trên 20,5 triệu USD. Trong đó, Cục Thuế TP đã thanh tra, kiểm tra, xác minh 552 DN, cá nhân; kết quả xử lý 229 DN, truy thu thuế hơn 130 tỷ đồng. Cũng từ kết quả này, cơ quan thuế đã chuyển 8 hồ sơ sang công an, đến nay có 1 DN đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thời gian qua, bên cạnh việc triển khai thanh tra chuyên đề GDĐN với nhiều hình thức, cách làm khác nhau, Cục Thuế TP HCM đã có 3 sáng kiến kinh nghiệm về GDĐN, được Tổng cục Thuế đánh giá cao và phổ biến triển khai đến cán bộ công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra của toàn ngành.

Tại hội nghị, Cục Thuế TP HCM cũng tổ chức tập huấn chuyên đề chuyển nhượng vốn để cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức thuế làm công tác thanh tra, kiểm tra.

Nguyên Phạm
Tapchithue